➡️ Decreto del Ministero dell’Economia e Finanza
➡️ Istituisce il Registro Separato
➡️ Per le attività di scambio di criptovalute
➡️ Presso l’OAM • Organismo degli Agenti e Mediatori
? EXCHANGE ?
➡️ Colui che opera con criptovalute
➡️ Nella sua veste di operatore commerciale
➡️ Quindi anche bar, negozi o ristoranti che accettino pagamenti con criptovalute
? OBBLIGHI DELL’EXCHANGE ?
➡️ Identificare il Cliente
➡️ Verificare l’identità per operazioni pari superiori a 15mila euro
➡️ Conservare dati, documenti e informazioni
➡️ Segnalare operazioni sospette di riciclaggio o collegamento con attività illecite
➡️ Con divieto di comunicazione al cliente della segnalazione
➡️ Iscriversi presso il Registro dell’Organismo Agenti e Mediatori
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